कानपुर में अंतरराष्ट्रीय ठगी मामले की जांच में 970 करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला सामने आया है। पुलिस रिमांड में कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। टेरर फंडिंग और हवाला ट्रांजैक्शन के एंगल से भी जांच जारी है, साथ ही नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी मामले की पड़ताल हो रही है।
कमिश्नर के अनुसार आरोपी ने दुबई में 12 फर्जी कंपनियां बनाई थीं, और पैसों को क्रिप्टो के जरिए ट्रांसफर किया जाता था। आरोपी दुबई में जेल जा चुका है और भारत में भी कई जगह मामलों में गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 500 से अधिक लोगों से निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी की पुष्टि हुई है।
हवाला नेटवर्क की भी जांच चल रही है, और अन्य एजेंसियों की मदद ली जा रही है। गिरफ्तारी के बाद देशभर और दुबई से जुड़े लोग सामने आ रहे हैं, वहीं फिल्म प्रमोशन के नाम पर कुछ सेलिब्रिटीज के नामों का जिक्र भी जांच में उभर रहा है।
